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→ Qual è la soglia oltre la quale la dichiarazione infedele diventa reato penale?
La dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) diventa reato se l'imposta evasa supera €100.000 e lo scostamento è superiore al 10% del dichiarato o comunque €50.000.
→ Cosa rischia un amministratore che utilizza fatture false?
L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) comporta la reclusione da 4 a 8 anni. Anche il solo emittente della fattura falsa risponde (art. 8).
→ Quando le false comunicazioni sociali diventano reato?
Le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) sono reato se i fatti falsi sono rilevanti e idonei a ingannare soci o creditori. La pena è la reclusione da 1 a 5 anni.
→ Quali sono le conseguenze penali della bancarotta fraudolenta?
La bancarotta fraudolenta (art. 322 D.Lgs. 14/2019) prevede la reclusione da 3 a 10 anni per l'imprenditore che distrae od occulta beni in stato di insolvenza.
→ Qual è la soglia di rilevanza penale per la frode in materia di accise?
La frode in materia di accise (art. 40 D.Lgs. 504/1995) diventa reato se l'imposta evasa supera €50.000, con pena della reclusione da 2 a 6 anni.
→ Cosa rischia chi partecipa a una frode IVA sui carburanti (carosello)?
La frode IVA "carosello" è punita con la reclusione da 4 a 8 anni (art. 2 D.Lgs. 74/2000), anche per gli intermediari finanziari e le società cartiere.
→ Quando un amministratore risponde di corruzione tra privati?
La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) si configura quando un amministratore accetta denaro per compiere atti in violazione dei propri doveri. Pena: reclusione 1-3 anni.
→ Quali sono i rischi penali per l'ostacolo all'attività di vigilanza?
L'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) prevede la reclusione fino a 1 anno per chi espone fatti falsi agli organi di controllo.
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